أعلنت شرطة مدينة هانوي توجيه الاتهام إلى المدير العام السابق لشركة باو تين مينه تشاو المحدودة، فو مينه تشاو، وابنه، رئيس مجلس المساعدين المستقلين، فو مينه تو، بتهمة انتهاك لوائح المحاسبة مما تسبب في عواقب وخيمة، حيث كشفت التحقيقات عن وجود فرق يقارب 9700 مليار دونغ بين الإيرادات الفعلية للشركة والتقارير الضريبية المقدمة للسلطات.

آلية التهرب الضريبي

وفقاً لتحقيقات الشرطة، استخدمت إدارة الشركة نظامين محاسبيين متوازيين قبل عام 2024، حيث استخدمت برنامجي Hivi Gold وHivi Gold Pro بالإضافة إلى Excel لإدارة العمليات التجارية الفعلية، بينما استخدمت برنامج Misa المحاسبي حصرياً لتقديم التقارير الضريبية الرسمية للجهات المختصة.

محو الأدلة والانتقال لنظام جديد

ابتداءً من النصف الثاني من عام 2024، ولتجنب اكتشاف السلطات، أصدر فو مينه تشاو تعليماته بحذف جميع البيانات من برنامجي Hivi، والانتقال إلى استخدام نظام Excel مع برنامج Fox AI لإدارة المبيعات وتتبعها، حيث كان قسم المحاسبة يقوم بتصفية ومراجعة وتجميع البيانات قبل تحميلها إلى برنامج Misa لتقديم الإقرار الضريبي.

حجم التهرب والخسائر المالية

أظهرت البيانات المستخرجة من برنامج Hivi للفترة من 2020 إلى 2023 أن الإيرادات الفعلية للشركة بلغت حوالي 13700 مليار دونغ، فيما أظهرت التقارير الضريبية المقدمة إيرادات أقل بحوالي 9700 مليار دونغ، مما تسبب في حرمان ميزانية الدولة من إيرادات ضريبية تقدر بنحو 150 مليار دونغ.

نتائج التفتيش والضبطيات

أسفرت عمليات التفتيش العاجل لمقر الشركة والأفراد المتورطين عن ضبط 23.3 مليار دونغ نقداً، و7 شهادات ملكية أراضٍ، بالإضافة إلى كمية كبيرة من الوثائق والمجوهرات والمشغولات الذهبية والفضية.

تغير الممثل القانوني للشركة في أكتوبر 2024 من فو مينه تشاو إلى زوجته، فام لان آنه، في توقيت لافت تزامن مع تصاعد التحقيقات، حيث تخصص الشركة في تصنيع وشراء وبيع الذهب والمجوهرات في السوق الفيتنامية.

الأسئلة الشائعة

ما هي التهم الموجهة إلى المدير العام السابق لشركة باو تين مينه تشاو وابنه؟
تم توجيه الاتهام إليهما بتهمة انتهاك لوائح المحاسبة مما تسبب في عواقب وخيمة. كشفت التحقيقات عن وجود فرق يقارب 9700 مليار دونغ بين الإيرادات الفعلية للشركة والتقارير الضريبية المقدمة للسلطات.
كيف قامت الشركة بتهرب الضريبي؟
استخدمت الشركة نظامين محاسبيين متوازيين. استخدمت برامج Hivi وExcel لإدارة العمليات الفعلية، بينما استخدمت برنامج Misa حصرياً لتقديم التقارير الضريبية الرسمية، مما أدى إلى إخفاء جزء كبير من الإيرادات.
ما هي الخسائر المالية الناتجة عن التهرب الضريبي؟
أدى الفرق بين الإيرادات الفعلية (حوالي 13700 مليار دونغ) والمبلغ المصرح به ضريبياً إلى حرمان ميزانية الدولة من إيرادات ضريبية تقدر بنحو 150 مليار دونغ.
ما هي الإجراءات التي اتخذتها الشرطة خلال التحقيق؟
شملت عمليات التفتيش العاجل ضبط 23.3 مليار دونغ نقداً، و7 شهادات ملكية أراضٍ، بالإضافة إلى كمية كبيرة من الوثائق والمجوهرات والمشغولات الذهبية والفضية.