الأربعاء 15/مايو/2024 - 12:59 م

كشفت تحقيقات واقعة العثور على أموال كثيرة داخل غرفة سرية بشقة في حدائق أكتوبر، بحوزة مجموعة من الأشخاص، والمعروفة إعلاميا بـ مغارة على بابا، أن المتهمين كونوا تشكيلا عصابيا للإتجار في العملة خارج البنك المصرفي، كما اتفقوا فيما بينهم على تهريب العملة من وإلى خارج البلاد.

التحقيقات في واقعة مغارة على بابا بحدائق أكتوبر

وحصل القاهرة 24 على نص التحقيقات في القضية التي حملت رقم 10 لسنة 2024 جنايات اقتصادية قسم حدائق أكتوبر، والمقيدة برقم 275 لسنة 2024  كلي اقتصادي السادس وبرقم 5957 لسنة 2023 حصر وارد مالية، أنه بورود معلومات وتحريات بتعامل المتهمين الأول محمد حسن طالب، والثاني محمد أحمد طالب بكلية صيدلة، في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، تواصل المتهمان سالفا الذكر مع أحد الأشخاص عارضين أن يبيعاه مبلغا مائة ألف دولار أمريكي ومبلغ خمسة وخمسين ألف ريال سعودي، تظاهر بالقبول وحددوا موعدًا للقاء.

وأضافت التحقيقات، أن الشخص انتقل لإتمام الصفقة المتفق عليها بالمكان المحدد بينهم، فوجد شخصا آخر وبمكالمتهما أفاداه بأنهما أرسلا المبلغ محل الصفقة المزمع إتمامها رفقة المتهمين أحمد عاطف وعبد الحميد، خرج المتهم الثالث من السيارة التي كان يستقلها، وطلب منهما دخول  السيارة الإتمام الصفقة المزمع إتمامها وفور دخولها للسيارة وابصارهما للمبلغ المالي من العملة المحلية قام المتهمان الثالث والرابع بإخراج مبلغ من عملة الدولار الأمريكي من حقيبة بلاستيكية فضبطهما والمبلغ المالي محل التعامل وهو مائة الف دولار أمريكي وخمسة وخمسين ألف ريال سعودي، كما عثر على مبلغ مالي وقدره 4 ملايين جنيه وعثر بحوزة المتهم الرابع على هاتف محمول.

واقعة مغارة علي بابا بحدائق أكتوبر

وأكملت التحقيقات، أن المتهمين اشتركوا في نشاطهم الإجرامي، بالتعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وكذا ممارسة نشاط تحويل الأموال من وإلى البلاد، وأنهم مختصون في ذلك التشكيل العصابي بنقل الأموال وتوزيع المبالغ المالية، وتحصيل العملات الأجنبية والوطنية من عملائهم داخل البلاد بناء على تكليفات من المتهمين الأول والثاني، وأبديا استعد لها الا الإرشادية عن المتهم الأول، وبتفتيش المكان عثر في مدخل الجراج الخاص مسكن عثر على مبلغ 12 مليون جنيه،  وبدلوفه ظهر الجراج وتفتيشه عثر بداخله على مبالغ مالية وقدرها "19410 دولار أمريكي، 4045 ريالا سعوديا، 12125 جنيها إسترلينيا، 31580 يورو، 63363000  جنيها مصريا، 920 فرانكا سويسريا.