كشف شبكة غسيل أموال دولية عبر عملية تفتيش عابرة للحدود بين ألمانيا وتركيا
أفضت عملية تدقيق روتينية على الطريق السريع في ولاية بافاريا الألمانية إلى الكشف عن شبكة دولية متخصصة في غسيل الأموال وتهريب الذهب، بقيمة تقترب من 210 ملايين يورو، وذلك بعد تتبع خاتم زواج مسروق عُثر عليه داخل سيارة مشبوهة، وبدأت تفاصيل القضية تتضح منذ أكتوبر 2023.
تفاصيل الحادثة وموارد التحقيق الأولية
خلال عملية تفتيش اعتيادية على الطريق السريع (A3)، عثرت الشرطة الألمانية على مركبة قادمة من مدينة دورتموند، وداخلها تم العثور على مخابئ سرية مهيأة باحترافية، تحتوي على 55 كيلوغراماً من الذهب الخالص، و500 ألف يورو نقداً، بالإضافة إلى مجوهرات وخاتم زواج مسروق، أدى عدم قدرة السائق والأشخاص المرافقين له على تبرير مصدر هذه الأموال إلى توقيفهم على الفور.
خاتم الزواج والكشف عن تفاصيل الشبكة الإجرامية
بعد الضبط، تم إخضاع الممتلكات التي تقدر قيمتها بحوالي 4 ملايين يورو لتحقيقات معمقة، وفي فبراير 2024، تمكنت السلطات من تحديد هوية صاحبي الخاتم اللذين تبين أنهما يدعيان سرقته من منزلهما سابقاً، واللذين سميا باسم ‘غيرت’ و’هيلكا’.
وأظهرت نتائج التحقيق أن الشبكة كانت تعتمد على شراء الذهب الخردة، ومن ثم إذابته لإضفاء شرعية على الأموال غير المشروعة، قبل تهريبها برا عبر سيارات معدة خصيصًا لنقل الذهب المهرب إلى تركيا.
القبض على عناصر الشبكة وتوسيع نطاق العمليات
وجهود التحقيق تواصلت لتشمل عمليات مداهمة واسعة، ففي فبراير 2026، داهمت السلطات عناوين في ولاية شمال الراين-وستفاليا، واستولت على أكثر من 5 كيلوغرامات من الذهب، كما أغلقت دائرة التحقيقات في سبتمبر الماضي باقتياد مشتبه به رئيسي من مدينة هام، لعلاقته المباشرة بالشبكة الإجرامية.
تدخلت شرطة ميناء روتردام كذلك، حيث تمت مداهمة عمليات مرتبطة بشبكة تداخلت بشكل مباشر مع تحويلات مالية غير مسجلة تقترب من 60 مليون يورو، كانت تديرها شبكة الصاغة الألمانية بواسطة وسيط مالي يُعرف باسم ‘مصرفي العالم السفلي’.
العملية الأمنية الكبرى ومداهمة العقارات
شهدت يوم أمس أكبر حملة أمنية من نوعها، بمشاركة أكثر من 450 شرطياً، استهدفت مداهمة 40 عقاراً في توقيت واحد، وأسفرت عن توقيف 24 شخصاً، غالبيتهم من الأتراك، بالإضافة إلى اعتقال 3 من كبار قادة الشبكة الإجرامية.
وكانت السلطات الألمانية قد أطلقت سابقًا حملات لضبط شبكات غسيل أموال مرتبطة بصناعة الذهب، حيث تمكنت في الشهر الماضي من تفكيك شبكة أخرى بقيمة تصل إلى 50 مليون يورو، بعد توقيف شخصين وتحقيقات مع العديد من الشهود.
