شهدت الفترة الأخيرة تصاعدًا في جرائم انتحال صفة موظفي خدمة العملاء بالبنوك بهدف الاحتيال على العملاء وسرقة أموالهم، وهو نمط متزايد من النصب والاحتيال الذي يستغل الثقة للحصول على مكاسب غير مشروعة، ويستعرض اليوم السابع في السطور التالية تفاصيل القبض على عصابة متخصصة في سرقة بيانات الدفع الإلكتروني، مع تقديم 8 معلومات أساسية حول هذه القضية، والتي جاءت كالتالي:
تعتبر هذه القضية تذكيراً بأهمية الحذر والوعي عند التعامل مع المكالمات الهاتفية والرسائل الإلكترونية المشبوهة التي تطلب معلومات شخصية أو مالية، فالبنوك والمؤسسات المالية الموثوقة لا تطلب تحديث البيانات بهذه الطريقة العشوائية، وإنما لديها قنوات آمنة ومحددة للتواصل مع العملاء، لذا يجب على الجميع التحقق من هوية المتصل أو المرسل قبل تقديم أي معلومات، والإبلاغ عن أي محاولة احتيال مشبوهة للجهات المختصة، فالوقاية خير من العلاج، والحذر هو السلاح الأمثل لحماية أموالك وبياناتك من الوقوع في أيدي المحتالين.
التحقيقات جارية مع المتهمين
الجهات المختصة تواصل تحقيقاتها مع أربعة متهمين بتهمة الاستيلاء غير القانوني على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونية، للكشف عن ملابسات القضية وتحديد حجم الخسائر التي لحقت بالضحايا، وتحديد كافة المتورطين في هذه الجريمة المنظمة.
ممارسة النشاط الإجرامي
المتهمون تورطوا في ممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق يهدف إلى النصب والاحتيال، والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونية الخاصة بالمواطنين، مستغلين ثقتهم في المؤسسات المالية.
انتحال صفة موظفي خدمة العملاء
قام المحتالون بانتحال صفة موظفين في خدمة العملاء بالبنوك، وادعوا كذبًا أنهم يقومون بتحديث بيانات البطاقات البنكية للمواطنين، بهدف الحصول على معلوماتهم السرية.
الاستيلاء على البيانات واستخدامها في عمليات شراء
تمكن المتهمون من الاستيلاء على بيانات البطاقات الائتمانية واستخدموها في إجراء عمليات شرائية غير مصرح بها على مواقع التسوق الإلكتروني، أو تحويل الأموال إلى محافظ مالية إلكترونية.
استخدام شقة سكنية وكرًا لممارسة الجريمة
اتخذ القائمون على هذا النشاط الإجرامي إحدى الشقق السكنية وكرًا لممارسة نشاطهم، حيث قاموا بالتخطيط وتنفيذ عمليات الاحتيال من هذا الموقع.
ضبط هواتف وإيصالات سحب بحوزة المتهمين
تم ضبط هواتف محمولة بحوزة المتهمين، بالإضافة إلى عدد من إيصالات السحب الخاصة بمحفظة تابعة لإحدى شركات المحمول، والتي تثبت تورطهم في عمليات الاحتيال.
صور بطاقات الدفع الإلكتروني على الهواتف المضبوطة
ظهرت على الهواتف المضبوطة صور للعديد من بطاقات الدفع الإلكتروني التي تم الاستيلاء عليها، بالإضافة إلى مواقع إلكترونية لشركات التسوق الإلكتروني التي استخدمت في إجراء العمليات الشرائية غير المصرح بها، مما يدعم الأدلة ضدهم.
إقرار المتهمين بالوقائع المنسوبة إليهم
أقر المتهمون بالوقائع المذكورة في المعلومات الأمنية، واعترفوا بالتهم الموجهة إليهم، مما يسهل عملية إحالتهم إلى القضاء.