مقدمة يسر مجلس إدارة شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني دعوة مساهميها الكرام للمشاركة والتصويت على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول) والذي سيعقد بمشيئة الله يوم الأحد 13 محرم 1448 هـ الموافق 28 يونيو 2026م ، في تمام الساعة (السابعة والنصف مساءً) عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي التي تمكن المساهمين من الاشتراك في مداولاتها والتصويت على قراراتها. مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة عبر وسائل التقنية الحديثة من خلال منصة تداولاتي رابط مقر الاجتماع اضغط هنا تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1448-01-13 الموافق 2026-06-28 وقت انعقاد الجمعية العامة 19:30 كيفية انعقاد الجمعية العامة عبر وسائل التقنية الحديثة حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية حسب الأنظمة واللوائح. علما بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية و أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس مال الشركة وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه. جدول أعمال الجمعية البند الأول: التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م بعد مناقشته.

البند الثاني: ‌الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025م ومناقشتها.

البند الثالث: التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م بعد مناقشته.

البند الرابع: التصويت على تعيين مراجعي حسابات الشركة بناءً على توصية لجنة المراجعة. وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من السنة المالية 2026م والربع الأول من عام 2027م، وتحديد أتعابهم.

نموذج التوكيل حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت كما يحق للمساهمين الحاضرين مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وتوجيه الأسئلة. تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية نود الإشارة إلى أنه سيكون بمقدور المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة (01:00) صباحًا من يوم الاربعاء 09/01/1448هـ الموافق 24/06/2026م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، علماً التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:

www.tadawulaty.com.sa

طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات للاستفسار عن بنود الجمعية التواصل مع الشركة إدارة علاقات المساهمين على

0122119474

0552200681

[email protected]

معلومات اضافية لا يوجد الملفات الملحقة