أولاً: تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائبه وفق ما يلي:

- الأستاذ / سمير بن محمود فياض عبد الهادي رئيساً لمجلس الإدارة

- الأستاذ / إبراهيم بن سالم بن محمد الرويس نائباً لرئيس المجلس

ثانياً: تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات وتعيين اعضائها:

1- الأستاذ/منصور بن عبد العزيز الصغير رئيس اللجنة

2- الأستاذ / إبراهيم بن سالم بن محمد الرويس عضو اللجنة

3- الأستاذ / حمد بن محمد مبارك الهذيلي عضو اللجنة

ثالثاً: تعيين أمين سر مجلس الإدارة.

رابعاً: تعيين ممثّلي الشركة لدى هيئة السوق المالية ولدى شركة تداول السعودية.

خامساً: تم تشكيل لجنة المراجعة بموجب قرار مجلس الادارة بتاريخ 06/06/2026 وسيعلن عنها وفق التعليمات الخاصة باعلانات الشركات المدرجة في اعلان منفصل.

تسري هذه القرارات اعتباراً من بداية الدورة الجديدة لمجلس الإدارة لمدة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ06/06/2026 وتنتهي في 05/06/2030م