الرياض - مباشر: أعلنت شركة ملاذ للتأمين التعاوني عن دعوة مساهميها للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية الأول، والمقرر انعقاده مساء يوم الأحد 28 يونيو 2026، وذلك عبر وسائل التقنية الحديثة. 

ووفقا لبيان الشركة على "تداول" اليوم الأحد، سيتم التصويت على توصية مجلس الإدارة بعزل عضو المجلس محمد عبدالله الجمعه، وذلك استناداً إلى الفقرة ح من المادة السادسة من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

ويتم خلال الاجتماع للنظر في القوائم المالية للعام المنصرم، بالإضافة إلى التصويت على قرارات تتعلق بهيكلية مجلس الإدارة ولائحة الحوكمة وتعيين مراجعي الحسابات.

ووفقاً للأنظمة المتبعة، سيكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً بحضور مساهمين يمثلون ربع أسهم الشركة التي تملك حقوق التصويت على الأقل. وفي حال عدم اكتمال هذا النصاب في الاجتماع الأول، سيتم عقد اجتماع ثانٍ بعد ساعة واحدة من انتهاء المدة المحددة للاجتماع الأول، حيث يُعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية بنوداً رئيسية تتعلق بالأداء المالي للشركة، حيث سيتم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 ومناقشتهما، بالإضافة إلى التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن الفترة ذاتها. 

كما سيتم عرض مقترح تعيين مراجعي حسابات جدد من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، لتولي مهام فحص ومراجعة القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من عام 2026، والربع الأول من عام 2027، مع تحديد أتعابهم المهنية.

ويطرح مجلس الإدارة للتصويت تعديل لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة، بالإضافة إلى التصويت على قرار تعيين الأستاذ ممدوح بن سعود الشرهان كعضو مستقل في مجلس الإدارة، والذي بدأ مهامه في 30 سبتمبر 2025 لإكمال دورة المجلس الحالية التي تنتهي في يونيو 2028، خلفاً للعضو السابق محمد علي العماري. وفي بند لافت.

كما يشمل جدول الأعمال التصويت على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بإجمالي مبلغ قدره 2,538,180 ريال سعودي عن السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2025. 

وسيناقش المساهمون أيضاً تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في نظام الشركات لمدة عام واحد أو حتى نهاية دورة المجلس الحالية، وفقاً للشروط التنظيمية المعمول بها.