مقدمة يسر مجلس إدارة شركة المطاحن الأولى دعوة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 6:30 مساءً (بتوقيت السعودية) من يوم الأحد 2026/06/28م الموافق 1448/01/13هـ عن طريق وسائل التقنية الحديثة مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة المقر الرئيسي للشركة - جدة- حي البغدادية - طريق المدينة (عن بعد وعبر وسائل التقنية الحديثة). رابط مقر الاجتماع اضغط هنا تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1448-01-13 الموافق 2026-06-28 وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30 كيفية انعقاد الجمعية العامة عبر وسائل التقنية الحديثة حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة الغير عادية وبحسب الأنظمة واللوائح. كما أن أحقية تسجيل الحضور للجمعية العامة تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية العامة، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية وفقاً للمادة رقم (31) من النظام الاساسي لشركة المطاحن الأولى لا يكون انعقاد الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون أو من يوكلونهم يمثلون على الأقل 50% من أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت.

فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول سوف يتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل.

جدول أعمال الجمعية مرفق نموذج التوكيل حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت يحق للمساهمين الكرام مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة الغيرعادية وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة.علماً بأن التصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: http://www.tadawulaty.com.sa تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية سيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بُعد على بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية بدءاً من الساعة 1:00صباحاً يوم الأربعاء 2026/06/24م الموافق 1448/01/09هـ، وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية‏، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات ‏تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: http://www.tadawulaty.com.sa/ طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات في حال وجود أي استفسارات، يرجى التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين عبر الهاتف: 920010375 أو عبر البريد الإلكتروني: [email protected] معلومات اضافية لا يوجد الملفات الملحقة