مقدمة يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للأسماك، ‏دعوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في ‏اجتماع الجمعية العامة العادية ‎ ‎‏(الاجتماع ‏الأول والثاني بعد ساعة من الأول) والمقرر انعقادها حضورياً وعبر وسائل ‏التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة ‏‏(06:45) مساء يوم الأحد 28-06-2026م. مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة حضورياً في مقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض – حي الملز – شارع علي بن محمد بن عبدالوهاب – وعبر ‏وسائل التقنية الحديثة.‏ رابط مقر الاجتماع اضغط هنا تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1448-01-13 الموافق 2026-06-28 وقت انعقاد الجمعية العامة 18:45 كيفية انعقاد الجمعية العامة حضورياً وعبر وسائل التقنية الحديثة حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة العادية ‏صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع ‏رأس المال فإذا لم يتوفر هذا النصاب في ‏الاجتماع الأول، يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة ‏من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ‏ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.‏ جدول أعمال الجمعية 1- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م ومناقشته.

2- الاطلاع على القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025م ومناقشتها.

3- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة في العام المالي ‏المنتهي في 31 ديسمبر 2025م ومناقشتها.

4- التصويت على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (527,261) ريال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.

5- التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026م والربع الأول من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2027م وتحديد أتعابه.

6- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس ‏الإدارة عن العام ‏المالي المنتهي في 31 ديسمبر ‏‏2025م.

نموذج التوكيل حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت يحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة العادية وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة، علماً بأن التصويت في خدمات ‏تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: http://tadawulaty.com.sa تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات ‏تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ‏ابتداءً من الساعة ‏‎1‎‏ صباحاً من يوم الخميس الموافق 25-06-2026م وحتى نهاية وقت انعقاد ‏الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في ‏خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين ‏باستخدام الرابط التالي: ‏www.tadawulaty.com.sa طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل ‏

رقم الهاتف: 1400 تحويلة 0114167800‏

البريد الكتروني: ‏[email protected]

الملفات الملحقة