مقدمة يسر مجلس إدارة شركة موبي للصناعة "الشركة" دعوة مساهمي الشركة للمشاركة والتصويت على جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) وذلك في يوم الخميس : 1448/01/10هـ الموافق 2026/06/25م في تمام الساعة (08:00) مساءً عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

وذلك للمشاركة والتصويت على جدول الأعمال المرفق.

مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمقر الشركة بمدينة الرياض من خلال استخدام منصة تداولاتي للتصويت الإلكتروني. رابط مقر الاجتماع اضغط هنا تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1448-01-10 الموافق 2026-06-25 وقت انعقاد الجمعية العامة 20:00 كيفية انعقاد الجمعية العامة عبر وسائل التقنية الحديثة حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية علماً بأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة العادية هو حضور مساهمين يمثلون (25%) على الأقل من رأس مال الشركة، وفقاً للمادة (27) من النظام الأساسي للشركة، وإذا لم يتوفر النصاب في الاجتماع الأول، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المهلة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم التي لها حقوق التصويت الممثلة فيه. جدول أعمال الجمعية 1) الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31م ومناقشتها.

2) الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31م ومناقشته.

3) التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م بعد مناقشته.

4) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في2025/12/31م.

5) التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31م

6) التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن السنة المالية المنتهية في 2027/12/31م

7) التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

8) التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من السنة المالية المنتهية في 2026/12/31م ، والربع الأول من السنة المالية المنتهية في 2027/12/31م، وتحديد أتعابه.

نموذج التوكيل حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت للمساهم الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة ذات الصلة ببنود الجمعية إلى أعضاء مجلس الإدارة بحسب الأنظمة واللوائح، وبإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية من خلال خدمة التصويت الإلكتروني. تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية وبإمكان المساهمين المسجلين في خدمة تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدءً من الساعة 1:00 من صباح يوم الإثنين 1448/01/07هـ، الموافق 2026/06/22م وحتى نهاية وقت العقاد الجمعية، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمة تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط

(www.tadawulaty.com.sa)

طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات في حال وجود أي استفسارات حول بنود جدول أعمال الجمعية العامة يمكن توجيهها إلى علاقات المستثمرين على رقم الهاتف: 0112652266 ، أو على البريد الإلكتروني: [email protected] معلومات اضافية لا يوجد الملفات الملحقة