الرياض - مباشر: وجه مجلس إدارة شركة الطاقات المعدنية للتجارة دعوة رسمية إلى مساهمي الشركة للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية الأول، والمقرر انعقاده مساء يوم الخميس الموافق 25 يونيو 2026.

وحددت الشركة ضوابط الحضور والتصويت، حيث تقتصر أحقية المشاركة على المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق موعد الاجتماع، وذلك وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في السوق المالية السعودية. ومن المقرر أن تنتهي صلاحية تسجيل الحضور فور بدء الاجتماع، بينما تستمر أحقية التصويت على البنود حتى انتهاء لجنة الفرز من مهامها.

ويتصدر جدول أعمال الجمعية الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة ومناقشته، بالإضافة إلى تقرير مراجع حسابات الشركة والقوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

كما سيتم طرح بند لإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تلك الفترة المالية، وهو إجراء روتيني يعكس الشفافية في إدارة العمليات المالية والإدارية للشركة.

وعلى صعيد المكافآت والتعويضات، يتضمن جدول الأعمال التصويت على صرف مبلغ 244.66 ألف ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين عن السنة المالية 2025، بالإضافة إلى التصويت على صرف مكافأة لأعضاء لجنة المراجعة تبلغ 81.34 ألف ريال عن الفترة ذاتها.

وفي إطار التخطيط للسنة المالية المقبلة، سيصوت المساهمون على اختيار وتعيين مراجع حسابات خارجي من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، لتولي مهام فحص وتدقيق القوائم المالية النصفية والسنوية لعام 2026 وتحديد أتعابه.

كما شملت الدعوة بنداً يتعلق بتفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية الواردة في نظام الشركات، وتحديداً ما يخص الترخيص بممارسة الأعمال المنافسة أو المصالح المتعارضة وفقاً للمادة السابعة والعشرين من النظام، وذلك لمدة عام واحد أو حتى نهاية دورة المجلس الحالية.

وأتاحت الشركة للمساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي إمكانية التصويت الإلكتروني عن بعد، والتي تبدأ من الساعة الواحدة صباحاً يوم الأحد 21 يونيو 2026 وتستمر حتى نهاية وقت انعقاد الجمعية.