2. الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م ومناقشتها. ( مرفق )

3. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 /12/ 2025م بعد مناقشته. ( مرفق )

4. التصويت على تعيين (مراجع/ مراجعي) حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، و ذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث و الرابع و السنوي من العام المالي 2026م و الربع الأول من العام المالي 2027م و تحديد أتعابه/أتعابهم.

5. التصويت على طلب المراجع الخارجي بزيادة اتعاب المراجعة للأرباع الثاني والثالث والرابع من العام المالي 2025 والربع الأول من العام المالي 2026 والمعتمدة سابقا من الجمعية بمبلغ 315,000 ريال غير شامل الضريبة ليصبح أجمالي الأتعاب بعد إضافة الأتعاب الإضافية مبلغ 395,000 ريال غير شامل الضريبة وذلك للتعويض عن التكاليف الإضافية الناجمة عن مراجعة البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 ومراجعة الربع الأول من العام المالي 2026 م (مرفق)

6. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين - أ/ هاني بن سليمان الصالح عضواً (غير تنفيذي) بمجلس الإدارة – إبتداءً من تاريخ تعيينه في 26-06-2025م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ إنتهاء الدورة الحالية في 05-08-2027م

خلفاً للعضو السابق أ/ سعود بن عبد الله البواردي – (مستقل)

(مرفق السيرة الذاتية)

7. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين - أ/ صالح بن محمد الرشيد عضواً (مستقل) بمجلس الإدارة – إبتداءً من تاريخ تعيينه في 01-07-2025م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ إنتهاء الدورة الحالية في 05-08-2027م

خلفاً للعضو السابق م/ عبد الله بن عودة الغبين – (غير تنفيذي)

(مرفق السيرة الذاتية)

8. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين - د/ عيسى بن يسلم باعيسى

عضواً (غير تنفيذي) بمجلس الإدارة – إبتداءً من تاريخ تعيينه في 25-11-2025م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ إنتهاء الدورة الحالية في 05-08-2027م

خلفاً للعضو السابق أ/ قيس بن حسين بلص – (مستقل)

(مرفق السيرة الذاتية)

9. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين - أ/ أيمن بن هلال الجابر

عضواً (مستقل) بمجلس الإدارة – إبتداءً من تاريخ تعيينه في 30-11-2025م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ إنتهاء الدورة الحالية في 05-08-2027م

(مرفق السيرة الذاتية)

10. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين - م/ بكر بن عاطف سندي

عضواً (تنفيذي) بمجلس الإدارة – إبتداءً من تاريخ تعيينه في 31-12-2025م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ إنتهاء الدورة الحالية في 05-08-2027م

(مرفق السيرة الذاتية)

11. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين - أ/ عبد الله بن محمد الكبريش عضواً (غير تنفيذي) بمجلس الإدارة – إبتداءً من تاريخ تعيينه في 07-04-2026م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ إنتهاء الدورة الحالية في

05-08-2027م

(مرفق السيرة الذاتية)