اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، الإجراءات القانونية حيالهم فقد إضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين؛ لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.
ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات، شراء الوحدات السكنية، والسيارات وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التى قام بها المذكور بـ 100 مليون جنيه.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.
0 تعليق