مقدمة يسر مجلس إدارة شركة وطني للحديد والصلب دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول ) حضورياً و عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي بمشيئة الله تعالى في تمام الساعه 07:45 مساءاً من يوم الأحد بتاريخ 1448/01/13هـ الموافق 2026/06/28 م مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة - الرياض - طريق الخرج القديم - حي هيت - حضوريا وعن طريق وسائل التقنية الحديثة رابط مقر الاجتماع اضغط هنا تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1448-01-13 الموافق 2026-06-28 وقت انعقاد الجمعية العامة 19:45 كيفية انعقاد الجمعية العامة حضورياً وعبر وسائل التقنية الحديثة حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل جدول أعمال الجمعية 1) الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 - 12 - 2025 م ومناقشته

2) التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 - 12 - 2025 م بعد مناقشته

3) الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 - 12 - 2025 م ومناقشتها

4) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 - 12 - 2025 م

5) التصويت على اشتراك رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / مشعل عبدالكريم محمد الراجحي في عمل منافس لأعمال الشركة (مرفق)

6) التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ / مشاري عبدالكريم محمد الراجحي في عمل منافس لأعمال الشركة (مرفق)

7) التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 2026/07/02م ومدتها 4 سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 2030/07/01م (مرفق السير الذاتية للمرشحين)

نموذج التوكيل حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية ، كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات ، ويحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة. تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية سیكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة الواحدة صباحا يوم الأربعاء الموافق 2026/06/24 م

وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية وسیكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa

طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات وفي حال وجود استفسار عن بنود الجمعية نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين هاتف مباشر 0112524477

( خلال الدوام الرسمي ) أو بريد الكتروني [email protected]

الملفات الملحقة