مقدمة يسر مجلس إدارة شركة الوقت للفعاليات دعوة مساهميه الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى، يوم (الثلاثاء) 1448/01/15هـ الموافق 2026/06/30م عند الساعة 06:30 مساءً، عن طريق وسائل التقنية الحديثة. مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة الرياض، عبر وسائل التقنية الحديثة. رابط مقر الاجتماع اضغط هنا تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1448-01-15 الموافق 2026-06-30 وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30 كيفية انعقاد الجمعية العامة عبر وسائل التقنية الحديثة حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة العادية وبحسب الأنظمة واللوائح.

وتنتهي أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية وقت انعقاد اجتماع الجمعية، كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.

النصاب اللازم لانعقاد الجمعية وفقاً للمادة رقم (35) من النظام الأساس للشركة، يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل. جدول أعمال الجمعية 1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2025م ومناقشته.

2. الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2025م ومناقشتها.

3. التصويت على تقرير مراجع الحسابات الخارجي للشركة عن العام المالي المنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2025م ومناقشته.

4. التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية السنوية عن العام المالي 2026م والنصف سنوية من العام المالي 2027م، وتحديد أتعابه.

5. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2026م.

6. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.

7. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2025م.

8. التصويت على صرف مبلغ وقدره ثلاثمائة وستة وثلاثون (336,000) ألف ريال سعودي مكافأةً لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2025م.

نموذج التوكيل حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت يحق للمساهمين الحاضرين مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وتوجيه الأسئلة. تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة الواحدة صباحاً من يوم (الجمعة) 1448/01/11هـ الموافق 2026/06/26م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:

إيداع www.tadawulaty.com.sa

طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات في حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين خلال أوقات العمل الرسمي على الهاتف: 0114442224 أو عن طريق البريد الإلكتروني:

[email protected]

الملفات الملحقة