التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2025م بعد مناقشته.

التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والربع الثالث من العام المالي 2026م والقوائم المالية السنوية 2026 والربع الأول من العام المالي 2027م وتحديد أتعابه.

الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2025م ومناقشتها.

التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2025م.

التصويت على صرف مبلغ (4,360,862) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م.

التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الدكان المحدودة والتي لعضوين من أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهما معالي عمرو الدباغ (رئيس مجلس الإدارة) والسيد جمال الدباغ (نائب رئيس مجلس الإدارة) بصفتهما الشخصية، وهي عبارة عن بيع البضائع عقد مفتوح، بدون شروط تفضيلية، حيث يمتلكان 10٪ لكل منهما. بلغت المعاملات والعقود في عام 2025 ثمانية عشر مليونا وستمئة وستة وثمانون ألفا وثمانمائة وسبعة وعشرون ريالا سعوديا (18,686,827) ريالا سعوديا.

التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (المادة الثالثة عشر) تتعلق بـ (شراء الشركة لأسهمها). (مرفق)

التصويت على تعديل (المادة الرابعة عشر) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (إدارة الشركة). (مرفق)

التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة (27) من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة